El extitular de la Unidad de Acción Financiera (UIF), Jose Sbatella, que ejerció el cargo durante el gobierno de Cristina Kirchner, recuerda la enorme batalla que significó salir de la lista gris. A los gobiernos no alineados con Washington, como el de CFK, les exigían de todo para sacarlos de la lista de sospechosos. Pero, además, pesaban hechos objetivos. Casos de narcos que metían dinero sucio en la economía.

El ROS del abogado narco

Carlos Alberto Salvatore llegó a ser considerado el principal narco del país en 2012. Era abogado y les cobraba sus servicios a los traficantes de droga y, por supuesto, traficaba cocaína. Por ese camino llegó a ser el jefe y cerebro de la exportación de 1200 kilos de esa droga a España. La operación con la que terminó preso se llamó Carbón Blanco. Pero la trama quedó en evidencia cuando se descubrió que el dinero estaba invertido en varios campos de la Provincia de Buenos Aires, varios de más de 150 hectáreas, autos Porsche y Mercedes Benz, propiedades en Capital Federal y Mar del Plata y depósitos en cuentas bancarias de distintos bancos, sociedades en Argentina y Uruguay. El puntapié inicial lo dio un escribano cuando emitió un Reporte Operación Sospechosa (ROS): la compra de una casa por 350.000 dólares en Lomas de Zamora. Milei habla ahora, justamente, de terminar con los ROS.

“Para el capitalismo, el ingreso de dinero ilícito al mercado es competencia desleal -analiza Sbatella-. Son fondos que no tienen costo, como los que se roban en un banco. Por ejemplo, Pablo Escobar en Colombia fue diputado nacional suplente entrando por el Partido Liberal. Entró a fuerza de repartir dinero y hacer obras en los barrios carenciados de Medellín. O sea, el principal narco había iniciado el camino hacia lo que se proponía: ser presidente. Por eso, el propio capitalismo no tolera el blanqueo de fondos que vienen del delito: trastorna todo y termina acumulando poder político y judicial. Nosotros, desde 2011 hasta 2014 estuvimos luchando para salir de la lista gris del GAFI, que significa ser casi un paraíso fiscal. Lo logramos en octubre de 2014. El año pasado, hubo gestiones y gestiones para que no vuelvan a poner a la Argentina en esa lista: había dudas, sobre todo por la lentitud de la justicia. Estas medidas de Milei nos ponen otra vez en camino de la lista gris”. En la Casa Rosada, en cambio, confían en que Donald Trump vuelva a salir al rescate, como lo hizo con la nueva provisión de fondos del FMI.

Rodeados de peligros

Durante los últimos años fueron creciendo dos organizaciones brasileñas que dominan el narcotráfico en la región: el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). El barco llamado Ceci cargaba 470 kilos de cocaína, aparentemente propiedad del PCC. En Nordelta se descubrieron varias propiedades de esa organización en el barrio La Isla, blanqueadas por una pareja de brasileños del CV.

Pese a las interminables denuncias respecto de la Triple Frontera, nunca se encontraron ni explosivos ni armas vinculadas con el terrorismo islámico. Sin embargo, sí se verificaron movimientos financieros entre Ciudad del Este y El Líbano. La apertura a no preguntar el origen de los fondos es muy posible que derive en un cruce de las fronteras hacia financieras domiciliadas del lado argentino.

Desesperado por la falta de dólares, Milei parece decidido a facilitar el ingreso de fondos oscuros. Como señalan los magistrados: será ilegal. Pero, además, facilitarles el camino, abrirá las puertas a que vengan otros. Y luego otros. Y otros.